安徽黟县农村商业银行股份有限公司各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》等法律、法规以及《安徽黟县农村商业银行股份有限公司章程》等规定，决定召开安徽黟县农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下。

一、会议基本情况

（一）会议时间：2022年6月8日下午3:00，会期半天

（二）会议地点：黟县农商银行附楼三楼会议室

（三）参会人员：

1.全体股东。

2.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、股权凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东有效身份证件复印件、股东授权委托书、股权凭证。

3.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股权凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股权凭证。

4.本行聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

（一）临时会议阶段

1.审议《安徽黟县农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会唱票人、计票人、监票人名单》的议案；

2.审议《关于庞利君等辞去安徽黟县农村商业银行股份有限公司三届董事会董事职务的议案》的议案；

3.审议《关于增选方鑫、齐美东、陈星为安徽黟县农村商业银行股份有限公司三届董事会董事的议案》的议案。

（二）正式会议阶段

1.审议《安徽黟县农村商业银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案；

2.审议《安徽黟县农村商业银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案;

3.审议《安徽黟县农村商业银行股份有限公司2021年度财务决算和2022年财务预算方案》的议案；

4.审议《安徽黟县农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案；

5.审议《安徽黟县农村商业银行股份有限公司2021年度信息披露报告》的议案；

6.审议《安徽黟县农村商业银行股份有限公司2021年度会计师事务所年报审计报告》的议案；

7.审议《安徽黟县农村商业银行股份有限公司关于2021年度董事、监事和高级管理人员履职情况评价报告》的议案；

8.审议《安徽黟县农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、监事会及其成员2021年度履职情况的评价报告》的议案；

9.审议修订《安徽黟县农村商业银行股份有限公司董事履职评价办法》的议案；

10.审议修订《安徽黟县农村商业银行股份有限公司监事履职评价办法》的议案；

11.审议《安徽黟县农村商业银行股份有限公司2021年度关联交易管理制度执行及关联交易情况报告》的议案；

12.审议《安徽黟县农村商业银行股份有限公司2019-2021年发展战略评估报告》的议案；

13.审议《安徽黟县农村商业银行股份有限公司未来三年（2022-2024）战略发展规划》的议案；

14.审议《安徽黟县农村商业银行股份有限公司未来三年（2022-2024）资本管理规划》的议案；

15.审议《安徽黟县农村商业银行股份有限公司2022年业务经营指导意见》的议案；

16.审议修订《安徽黟县农村商业银行股份有限公司章程相关条款》的议案；

17.审议《安徽黟县农村商业银行股份有限公司2021年度监事会对董事会和高级管理层流动性风险管理工作履职情况评价报告》的议案；

18.审议《安徽黟县农村商业银行股份有限公司2021年度案件风险防控履职情况督查报告》的议案；

19.审议《安徽黟县农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案。

三、会务联系方式

联系人：王钜涛

联系电话：0559-5522136、13955960981

联系地址：安徽省黄山市黟县碧阳镇渔亭路1号

邮 编：245500

附件：1.授权委托书（自然人股东）；

2.授权委托书（法人股东）

2022年5月16日